كتبت ـ داليا أيمن
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 عناصر جنائية، من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأوضح بيان الوزارة أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كافة الأنشطة المالية المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من الأفعال الإجرامية.
كلمات مفتاحية:
غسل الأموال، تجارة المخدرات، مكافحة المخدرات، الجرائم المنظمة، العقارات والسيارات، أنشطة تجارية مشبوهة، الأمن الداخلي، مكافحة الجريمة، الأموال غير المشروعة، وزارة الداخلية، مصر
